กลับสู่ด้านบน

ศูนย์รวมเอกสาร

  • ปี

  • ประเภทของเอกสาร

เอกสาร

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ปี 2566

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ปี 2566 (ฉบับเต็ม)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18-2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินปี 2565 (QR Code)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลรายนามและประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ ก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ ข

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ ค

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 วิธีการใช้ QR Code สำหรับ Download เอกสาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แผนที่ของบริษัทฯ ในการจัดประชุม

AMARC_56-1 One Report 2022

หลักเกณฑ์การพิจารณาบรรจุวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

แบบฟอร์มการเสนอวาระ

แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

งบการเงิน 2022

งบการเงิน 2021

งบการเงิน 2020

งบการเงิน 2019

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายการลงทุนและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายบริหารความเสี่ยง

นโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง

นโยบายพัฒนาบุคลากร

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน

ข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจของ (พนักงาน)

ข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจของ (บริษัท)

ข้อบังคับของบริษัทฯ

หนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงค์บริษัท